董事会

董事会职责

• 监督与合规
  董事会承担公司治理的最核心责任，确保公司严格遵循法律法规，维持高度财务透明度，并及时揭露所有具重大性之资讯。同时，董事会透过审计委员会、薪酬暨人才发展委员会、提名及公司治理暨永续委员会、财务专家顾问及内部稽核等制度，强化监督机制，确保治理架构健全且符合国际最佳实务。
• 高阶管理任免与绩效评估
  董事会负责高阶经理人之任免，监督并评估经营团队的绩效，并推动健全的接班与传承计画，以确保公司管理层具持续性与稳定性。
• 重大决策审议
  董事会依法审议并核准涉及公司长期发展及股东价值的重要事项，包括重大资本支出、策略性投资及股利政策，以平衡永续成长与股东权益。
• 策略指导与风险管理
  董事会定期检视并评估经营团队所提策略、营运成果与永续发展进程，分析潜在风险及可行性，并在必要时督促进行调整，以确保公司营运稳健并推动长期永续发展。

董事会组成与任期

依本公司章程规定，董事会由 七名董事 组成，其中包含 四名独立董事。董事任期为 三年，期满后得连选连任。董事长由全体董事互选产生，对外代表公司，并综理公司一切重大事务。

 

本届董事会任期自 民国115年5月27日 起至 118年5月26日 止。

 

此一架构不仅完全符合法规要求，亦进一步确保公司治理之 独立性、专业性与长期股东价值。

 

 有關董事會會議召開情形，請參考本公司年報。

 

 

董事会多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，包括基本条件与价值（如：年龄、性别、国籍及文化等）、也各自具有产业知识与相关技能（如：金融、财会、法津、产业、资讯科技及行销等），以及营业判断、经营管理、领导决策与危机处理等能力。

为强化董事会职能达到公司治理理想目标，本公司「董事选任程序」第三条明载董事会整体应具备之能力如下：

1.营运判断能力

2.会计及财务分析能力

3.经营管理能力

4.危机处理能力

5.产业知识

6.国际市场观

7.领导能力

8.决策能力

而本公司现任董事会成员多元化政策及落实情形如下：本公司「董事选任程序」已明订董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。

本公司依多元化方针于115年5月27日改选董事会，设置7席董事(含4席独立董事)，4席独立董事占董事成员比重57.14%。4位独立董事平均任期年资皆在6年以下。1位董事会成员年龄在41~50岁、2位董事会成员年龄在51~60岁、4位董事会成员年龄在61~70岁，全体董事会成员平均年龄为 60岁。本公司董事皆产业界贤达，1位董事会成员为法律事务所合伙人、1位董事会成员为会计师事务所会计师及东吴大学会计系讲师、1位董事会成员为中央大学企管博士候选人、1位董事会成员任职于创投及科技业，均具备充足之公司治理及产业技术经验，董事专业知识及技能背景涵盖产业、法律、财会、技术及管理等多层面。本公司注重董事会成员组成之性别平等，目前董事会成员男性占71%（5 位），女性占 29%（2 位）。