董事会

董事会职责

• 监督与合规
  董事会承担公司治理的最核心责任，确保公司严格遵循法律法规，维持高度财务透明度，并及时揭露所有具重大性之资讯。同时，董事会透过审计委员会、薪酬暨人才发展委员会、提名及公司治理暨永续委员会、财务专家顾问及内部稽核等制度，强化监督机制，确保治理架构健全且符合国际最佳实务。
• 高阶管理任免与绩效评估
  董事会负责高阶经理人之任免，监督并评估经营团队的绩效，并推动健全的接班与传承计画，以确保公司管理层具持续性与稳定性。
• 重大决策审议
  董事会依法审议并核准涉及公司长期发展及股东价值的重要事项，包括重大资本支出、策略性投资及股利政策，以平衡永续成长与股东权益。
• 策略指导与风险管理
  董事会定期检视并评估经营团队所提策略、营运成果与永续发展进程，分析潜在风险及可行性，并在必要时督促进行调整，以确保公司营运稳健并推动长期永续发展。

董事会组成与任期

依本公司章程规定，董事会由 七名董事 组成，其中包含 四名独立董事。董事任期为 三年，期满后得连选连任。董事长由全体董事互选产生，对外代表公司，并综理公司一切重大事务。

 

本届董事会任期自 民国112年6月21日 起至 115年6月20日 止。

 

此一架构不仅完全符合法规要求，亦进一步确保公司治理之 独立性、专业性与长期股东价值。

 

 有關董事會會議召開情形，請參考本公司年報。

 

 

董事会多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，包括基本条件与价值（如：年龄、性别、国籍及文化等）、也各自具有产业知识与相关技能（如：金融、财会、法津、产业、资讯科技及行销等），以及营业判断、经营管理、领导决策与危机处理等能力。

为强化董事会职能达到公司治理理想目标，本公司「董事选任程序」第三条明载董事会整体应具备之能力如下：

1.营运判断能力

2.会计及财务分析能力

3.经营管理能力

4.危机处理能力

5.产业知识

6.国际市场观

7.领导能力

8.决策能力

而本公司现任董事会成员多元化政策及落实情形如下：本公司「董事选任程序」已明订董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。

本公司依多元化方针于112年6月21日改选董事会，设置7席董事(含4席独立董事)，4席独立董事占董事成员比重57.14%。3位独立董事平均任期年资皆在6年以下。2位董事会成员年龄在41~50岁、3位董事会成员年龄在51~60岁、1位董事会成员年龄在61~70岁，1位董事会成员年龄在71~80岁，全体董事会成员平均年龄为 57岁。本公司董事皆产业界贤达，1位董事会成员为法律事务所合伙人、1位董事会成员为会计师事务所会计师及中央大学财务金融系兼任讲师、1位董事会成员为中央大学企管博士候选人、1位董事会成员任职于创投及科技业，均具备充足之公司治理及产业技术经验，董事专业知识及技能背景涵盖产业、法律、财会、技术及管理等多层面。