永续发展委员会

本公司为推动本公司永续发展，达成企业永续经营理念，爰依本公司「永续发展实务守则」第七条及「公司治理实务守则」第二十七条，于112/08/10设置永续发展委员会，本委员会下设置三个功能小组，负责推动永续治理、诚信经营及企业社会责任相关任务之执行，以确保企业永续发展相关工作的推动与落实。

永续发展委员会应至少每年召开会议二次，并得视需要随时召开会议。本委员会每年定期（至少一年一次）向董事会报告执行成果，最近一次于114年8月向董事会报告113年度永续报告书编制完毕。执行情形请参照本公司ESG永续报告书。

永续发展委员会成员112 年度召开 1次会议、113 年度召开 2次会议、114 年度召开 2次会议，报告永续发展委员会执行情行及114年度工作目标设定。

职称	姓名	主要专长	112年度出席	113年度出席	114年度出席
董事长暨召集人	陈柑富	具公司业务所需专长	1	2	2
独立董事	黄琼玉	具财务专长	1	2	2
独立董事	郭维翰	具法务专长	1	2	2
总裁	林经洲	具公司业务所需专长	1	2	2

永续发展委员会职权

本公司设有永续发展委员会，由三名董事及本公司总经理组成，其中两位为独立董事，旨在推动本公司永续发展，达成企业永续经营理念，其职权包括：

　一、制订永续发展政策、制度或相关管理方针。

　二、监督永续发展之具体推动计画及执行情形。

　三、定期评估本公司永续发展计画执行成效，且每年定期（至少一年一次）向董事会报告执行成果。

四、审定永续报告书。

五、其他经董事会决议由本委员会办理之事项。

永续发展委员会成员专业资格与经验

任期:民国 112年8月10日至民国115年6月20日

本公司永续发展委员会由陈柑富董事长为召集人。